Kabahat gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla çaba için mali istihbarat toplama, tahlil yapma ve incelemekle vazifeli Mali Hataları Araştırma Konseyi’nin (MASAK) yaptığı derlemeye nazaran, 2020 yılında 356 bin 565 kişi hakkında 250 bin 597 bildirim gönderilirken, bu sayı “bugüne kadarki en yüksek seviye” olarak kayıtlara geçti. Heyete ulaşan cürüm gelirlerinin aklanması bahisli bildirimlerin sayısı da 237 bin 531 oldu.
Kuşkulu süreç bildirimleri, genel olarak mali piyasalardaki süreçlerde aracılık faaliyeti gösteren finansal kuruluşlar ile finansal olmayan meslek gruplarınca gönderildi. En fazla kuşkulu süreç bildirimi gönderen yükümlüler, mevduat bankaları ile elektronik para yahut elektronik ödeme kuruluşları oldu.
Bildirimler ortasında savcılık ve mahkemeler tarafından gönderilen isimli araştırma talepleri de kıymetli bir yer tuttu. Yürütülen bir soruşturma yahut kovuşturmayla ilgili olarak gönderilen 11 bin 266 isimli araştırma talebinin yüzde 91,6’sı “FETÖ/PDY ile kontaklı, irtibatlı yahut iltisaklı olduğundan şüphelenilen kişi yahut şirketler”le ilgili oldu.
MASAK tarafından 2020 yılında 10 bin 298 tahlil evrakı sonuçlandırılırken, bu tahliller sırasında 27 bin 452 kişi araştırıldı, 6 bin 941 rapor yahut bilgi notu hazırlandı. Düzenlenen rapor yahut bilgi notları ile 24 bin 79 kişi hakkında elde edilen bilgi ve bulgular, hatayla çaba eden adli/kolluk makamlarına, bunların yanında mevzuyla ilgili inceleme/denetleme yapmaya yetkili öteki idari kurum yahut kuruluşlara gönderildi.
Aklama kabahati inceleme faaliyetleri kapsamında evvelki yıllardan da devreden evraklarla birlikte toplam 190 inceleme evrakından 46’sı sonuçlandırıldı. Yapılan tahlil, kıymetlendirme ve inceleme çalışmaları sonucunda 2020 yılında cürümden kaynaklanan mal varlığı bedellerinin aklanması cürmüyle ilgili olarak 187 kişi hakkında cürüm duyurusunda bulunuldu.
1557 KİŞİ HAKKINDA İSTİHBARAT TOPLAMA VE TAHLİL ÇALIŞMASI
Bilişim sistemleri vasıtasıyla yasa dışı bahis oynatılmasıyla gayret kapsamında ise toplam 188 tahlil belgesi sonuçlandırıldı ve 1557 kişi hakkında istihbarat toplama ve tahlil çalışması yürütüldü. Çalışmalar sonucunda 172 adet tahlil raporu, 62 adet kabahatten elde edilen paha raporu ve 14 adet bilgi notu düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma cürümlerinin tespitinde yararlanılmak üzere ilgili savcılıklara yahut Emniyet Müdürlüğü Siber Kabahatlerle Uğraş Daire Başkanlığına gönderildi. Toplam fiyatı yaklaşık 185 milyon lira olan yasa dışı bahis oynatma aksiyonlarına yönelik 1710 süreç, ilgili kanun uyarınca Hazine ve Maliye Bakanı onayıyla 7 iş günü müddetle ertelendi. İsimli makamlarca ise Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili hususu kapsamında toplam 408 kişinin bankalar nezdindeki yaklaşık 6 milyon lira fiyatındaki fonlarına el koyma kararı verildi. (HABER MERKEZİ)
